СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества "Енисейгеофизика"

Место нахождения общества: Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 81

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество "Енисейгеофизика" (далее - Общество) доводит до Вашего сведения, что "25" мая 2017 года состоится годовое Общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений).

Место проведения собрания: Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 81

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, оф 213 (Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор).

Время открытия общего собрания - 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания - 13 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - "30" апреля 2017 года.

Каждый акционер, прибывающий на годовое Общее собрание акционеров должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета о деятельности Общества в 2016 году.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах).

3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

4) Об избрании членов Совета директоров Общества.

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Об утверждении аудитора Общества на 2017 финансовый год.

Порядок ознакомления с материалами годового Общего собрания акционеров Общества:

Для Вашего ознакомления предоставляются следующие материалы:

1) Годовой отчет о деятельности Общества в 2016 году.

2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2016 года, в том числе заключение аудитора.

3) Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества.

4) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.

5) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

6) Сведения о кандидатуре аудитора Общества.

7) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

С указанными материалами к годовому Общему собранию акционеров можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 81, тел.: (391)298-56-75 в период с "05" мая 2017 г. по "24" мая 2017 г. в рабочие дни и "25" мая 2017 г. по месту проведения собрания до окончания годового Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров ОАО "Енисейгеофизика"



ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:









Архив

Гидрометцентр России



Rambler's Top100







© 2000 Красноярский рабочий

in.Form handwork