Место нахождения общества: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20г, офис 193.

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Фонд "Ковчег" проводится путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 14 мая 2010 года в 11.00.

Время начала регистрации участников собрания с 10.00.

Место проведения собрания: г. Красноярск, ул. Затонская, 27, в актовом зале ООО "КЗМЗ-Сибтехмонтаж". Остановка транспорта "Столовая", авт. N 6, 55.

Регистратор: Красноярский филиал ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

Место нахождения регистратора: г. Красноярск, ул. Урицкого, дом 117, офис 101, тел. (391) 212-10-15.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, составлен по данным регистратора ОАО "Центральный Московский Депозитарий" на 2 апреля 2010 г.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли ОАО "Фонд "Ковчег" по итогам 2009 года.

2. Об избрании совета директоров.

3. Об избрании ревизионной комиссии.

4. Об утверждении аудитора.

С информацией, предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 22 апреля 2010 года по адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20г, офис 193. Телефон для справок 221-85-22, с понедельника по четверг, с 9.00 до 17.00, и на сайте www.faсtor.ru.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, доверенным лицам - паспорт и доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Внимание! В случае изменения паспортных данных акционеру необходимо подтвердить произведённые изменения (предъявить справку о произведённых изменениях или отметку об этом на 19-й стр. паспорта нового образца).

Совет директоров.

N 224.