Открытое Акционерное Общество "Енисейгеофизика"

Российская Федерация, 660074 г. Красноярск, ул. Ленинградская, д. 66

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество "Енисейгеофизика" (далее - Общество) доводит до Вашего сведения, что 22 мая 2008 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества за 2007 год.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений.

Собрание будет проходить по адресу: г. Красноярск, ул. Ленинградская. д.66.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д.113, офис 205.

Начало работы Собрания - 14.00.

Регистрация прибывающих на Собрание акционеров проводится 22 мая 2008 года с 13-00 часов по адресу: г. Красноярск, ул. Ленинградская. д. 66.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 22 мая 2008 года, составлен по состоянию на 04 апреля 2008 года.

Каждый акционер, прибывающий на Собрание должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи)).

Повестка дня

1. Утверждение Годового отчета о деятельности Открытого акционерного общества "Енисейгеофизика" в 2007 году.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей, в том числе о выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Енисейгеофизика".

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Енисейгеофизика".

5. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Енисейгеофизика" на 2008 финансовый год.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров по окончании срока их деятельности (2007-2008г.г.) и единовременной выплате членам Ревизионной комиссии за 2007 год.

Порядок ознакомления с материалами годового общего собрания акционеров ОАО "Енисейзеофизика":

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Енисейгеофизика", при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет о деятельности Общества в 2007г.;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2007 год распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по дивидендам по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

- заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово хозяйственной деятельности Общества в 2007г.;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- сведения о кандидатуре в аудиторы Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

Вы можете ознакомиться со 2 мая 2008 года по 21 мая 2008 года по рабочим дням с 14.00 до 16.00 в рабочие дни в помещении исполнительного органа по адресу:

г. Красноярск ул. Ленинградская, д. 66 (т. 98-56-75);

и 22 мая 2008г. по месту проведения Годового общего собрания акционеров во время его проведения.

Дата окончания приема бюллетеней 19 мая 2008 года.

Совет директоров ОАО "Енисейгеофизика".

N 274.