Годовое общее собрание акционеров проводится путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 9 апреля 2008 года в 11.00. Место проведения собрания: г. Красноярск, ул. 4-я Шинная, д. 20. Время начала регистрации участников собрания 10.00.

Регистратор: ЗАО "Ваш регистратор". Место нахождения регистратора: г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 3. Телефон регистратора (3912) 217-997.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10 марта 2008 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Избрание счётной комиссии общества.

3. Утверждение годового отчёта ОАО "Красноярск-Лада".

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО "Красноярск-Лада", в том числе отчёта о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков) ОАО "Красноярск-Лада", а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО "Красноярск-Лада" по результатам финансового года.

5. Определение количественного состава совета директоров ОАО "Красноярск-Лада".

6. Избрание членов совета директоров ОАО "Красноярск-Лада".

7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Красноярск-Лада".

8. Утверждение аудитора ОАО "Красноярск-Лада".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Красноярск, ул. 4-я Шинная, д. 20. Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - также доверенность на право действовать от имени акционера.

Совет директоров ОАО "Красноярск-Лада".

N 192.