ОАО "Алмаззолотоавтоматика"

Совет директоров открытого акционерного общества "Алмаззолотоавтоматика" (ОАО "АЗА") сообщает:

Годовое общее собрание акционеров состоится 28 марта 2008 г. в 15-00.

Место нахождения общества:

Россия, Красноярский край, 660028, г. Красноярск, ул. Ак. Киренского, 87 б.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Право на участие в общем собрании акционеров имеют лица - владельцы акций, зарегистрированные в реестре акционеров на 18 февраля 2008 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО "АЗА" за 2007 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "АЗА" за 2007 год

3. Утверждение распределения прибыли ОАО "АЗА", в том числе выплаты дивидендов по результатам финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Довыборы членов счетной комиссии.

7. Утверждение аудитора общества.

8. О внесении изменений в Устав.

9. Утверждение "Положения о Совете директоров".

10. Об одобрении заключения Обществом (Поручитель) сделки, в которой имеется заинтересованность: договора поручительства с КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) (Кредитор).

11. Об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) сделки, в которой имеется заинтересованность: договора залога с КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) (Залогодержатель).

12. О наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанных договоров с КБ "СДМ-БАНК" (ОАО), а также изменений и дополнений к ним, генерального директора Общества Руденко Юрия Яковлевича.

Начало регистрации участников собрания 28.03.08 г. в 12-00, каб. 405.

Акционерам для регистрации необходимо иметь при себе паспорт, представителям акционеров - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

С материалами, подлежащими представлению акционерам (представителям акционеров) при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 1 марта 2008 года по адресу: г. Красноярск, ул. Ак. Киренского, 87 б, каб. 405.

Справки по телефону 44-90-74.

Совет директоров ОАО "Алмаззолотоавтоматика"

N 148.