Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт" (далее - Общество).

Место нахождения Общества: 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск,

ул. Енисейская, 28.

Вид Общего собрания (далее - Собрание): внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания: 25 февраля 2008 года.

Повестка дня Собрания:

1. О сделке ОАО "Лесосибирский порт" с ОАО "ГМК "Норильский никель", в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение N2 к Договору N3-1-НН/33-2006 от 23.01.2006 г.).

Количество голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в Собрании, по данным реестра акционеров на 20.01.2008 г., незаинтересованные в совершении Обществом сделок: 8 837 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, на дату окончания приема бюллетеней для голосования - 25 февраля 2008 года, незаинтересованные в совершении Обществом сделок: 5 612 голосов, что составляет 63,51 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.

Кворум для голосования по вопросу N1 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня Собрания:

ЗА - 5 612 голосов (63,51%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По вопросу N 1 повестки дня Собрания принято решение:

Одобрить сделку ОАО "Лесосибирский порт" с ОАО "ГМК "Норильский никель", в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение N2 к Договору N3-1-НН/33-2006 от 23.01.2006 г.). Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки в проекте Дополнительного соглашения N2 (Приложение).

Функции счетной комиссии Общества выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора Общества: Закрытое акционерное общество

"Национальная регистрационная компания".

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Вересаева, дом 6.

Уполномоченные лица регистратора:

Елисеев Евгений Александрович - председатель счетной комиссии;

Галкина Светлана Анатольевна - секретарь счетной комиссии;

Калинина Кира Владимировна - член счетной комиссии образованной ЗАО "НРК",

на которых возложены функции счетной комиссии ОАО "Лесосибирский порт" на

основании приказа N 35/2 от 22 февраля 2008 г.

Председатель Собрания: М. В. Вдовина.

Секретарь Собрания: А. Н. Храменкова.

N 88.