Открытое акционерное общество "Тываэнерго-Холдинг" (ОАО "Тываэнерго-Холдинг")

660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "Тываэнерго-Холдинг";

Место нахождения общества:

660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А;

Вид общего собрания акционеров: внеочередное;

Форма проведения общего собрания: заочное голосование;

Дата проведения общего собрания: 31 января 2008 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО "МРСК Сибири", об утверждении Договора о присоединении ОАО "Алтайэнерго", ОАО "Бурятэнерго", ОАО "Красноярскэнерго", ОАО "Кузбассэнерго - РСК", ОАО АК "Омскэнерго", ОАО "ТРК", ОАО "Тываэнерго-Холдинг", ОАО "Хакасэнерго", ОАО "Читаэнерго" к ОАО "МРСК Сибири", об утверждении передаточного акта.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров: Петухов Константин Юрьевич - председатель Совета директоров ОАО "Тываэнерго-Холдинг".

Секретарь собрания: Романов Сергей Борисович.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ (в редакции ФЗ от 07.08.2001 г. N 120-ФЗ) функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Красноярский филиал закрытого акционерного общества "Реестр А - Плюс".

Место нахождения регистратора - 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, офис 504.

Уполномоченные лица регистратора - Аксельрод Т. П., Ильютчик Н. И., Мелехина В. С., Нестеренко А. В.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 765 032 940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 599 061 108 голосов, что составляет 78,31% от общего количества голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания имеется.

По первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО "МРСК Сибири", об утверждении Договора о присоединении ОАО "Алтайэнерго", ОАО "Бурятэнерго", ОАО "Красноярскэнерго", ОАО "Кузбассэнерго - РСК", ОАО АК "Омскэнерго", ОАО "ТРК", ОАО "Тываэнерго-Холдинг", ОАО "Хакасэнерго", ОАО "Читаэнерго" к ОАО "МРСК Сибири", об утверждении передаточного акта.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по вопросу повестки дня N 1: 765 032 940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по вопросу N 1: 599 061 108.

Кворум по вопросу N 1 повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу N1:

Варианты голосования Количество голосов % (от принявших участие в собрании)

За 598 933 142 99,979%

Против 22 571 0,004%

Воздержался 42 522 0,007%

По вопросу N 1 принято решение:

1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к ОАО "МРСК Сибири" в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "Алтайэнерго", ОАО "Бурятэнерго", ОАО "Красноярскэнерго", ОАО "Кузбассэнерго - РСК", ОАО АК "Омскэнерго", ОАО "ТРК", ОАО "Тываэнерго-Холдинг", ОАО "Хакасэнерго", ОАО "Читаэнерго" к ОАО "МРСК Сибири".

2. Утвердить Договор о присоединении ОАО "Алтайэнерго", ОАО "Бурятэнерго", ОАО "Красноярскэнерго", ОАО "Кузбассэнерго - РСК", ОАО АК "Омскэнерго", ОАО "ТРК", ОАО "Тываэнерго-Холдинг", ОАО "Хакасэнерго", ОАО "Читаэнерго" к ОАО "МРСК Сибири" (приложение 1).

3. Утвердить передаточный акт Общества, реорганизуемого в форме присоединения к ОАО "МРСК Сибири" (приложение 2).

Председательствующий на общем собрании акционеров К. Ю. ПЕТУХОВ.

Секретарь общего собрания акционеров С. Б. РОМАНОВ.