Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В соответствии с требованием компаний "Коверико Холдингз Ко. Лимитед" (Coverico Holdings Co. Limited), владеющей 16 232 696 обыкновенными акциями ОАО "ГМК "Норильский никель", и "Димосенко Холдингз Ко. Лимитед" (Dimosenco Holdings Co. Limited), владеющей 4 260 858 обыкновенными акциями ОАО "ГМК "Норильский никель", что в совокупности составляет более 10% от размещённых голосующих акций ОАО "ГМК "Норильский никель", совет директоров принял решение (протокол NГМК/1-пр-сд от 23.01.08) о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" 8 апреля 2008 года.

Собрание состоится по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (проезд до станции метро "Аэропорт").

Все вопросы в повестку дня внесены акционерами, владеющими в совокупности более чем 10% от размещённых голосующих акций ОАО "ГМК "Норильский никель": "Коверико Холдингз Ко. Лимитед" (Coverico Holdings Co. Limited) и "Димосенко Холдингз Ко. Лимитед" (Dimosenco Holdings Co. Limited).

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров общества - собрание (совместное присутствие акционеров).

Начало регистрации акционеров в 9.00 (по местному времени).

Начало внеочередного общего собрания акционеров общества в 13.00 (по местному времени).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в устав ОАО "ГМК "Норильский никель".

2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель".

3. Об избрании членов совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель".

Совет директоров общества информирует:

ЗАО "Национальная регистрационная компания" в соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" и решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" 24 апреля 2001 г. выполняет функции счётной комиссии общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 23 января 2008 года.

Регистрация акционеров или их представителей будет проводиться 8 апреля 2008 года с 9.00, время местное, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации.

Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения собрания.

При невозможности присутствовать на собрании в месте его проведения акционер вправе принять участие в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров общества:

заполнив и отправив по почте бюллетень для голосования по адресу:

* 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО "Национальная регистрационная компания"

или представив бюллетень лично по следующим адресам:

* 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6, ЗАО "Национальная регистрационная компания", тел. (495) 440-63-45;

* 663301, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО "Национальная регистрационная компания", тел. (3919) 42-21-51;

* 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 4а, оф. 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО "Национальная регистрационная компания", тел. (812) 346-74-08;

* 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, Красноярское представительство ОАО "ГМК "Норильский никель", тел. (3912) 59-18-09;

* 184500, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 45, корп. 2, ОАО АКБ "РОСБАНК", дополнительный офис "Мончегорск", тел. (81536) 7-28-01, 7-23-13;

* 184430, Мурманская область, г. Заполярный, ул. Ленина, д. 1а, ОАО АКБ "РОСБАНК", дополнительный офис "Заполярный", тел. (81554) 7-38-30.

В определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом (по указанным выше адресам) не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания.

При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а представитель акционера, кроме того, - надлежаще оформленную доверенность; лицо, которое представляет на общем собрании акционеров интересы юридического лица - акционера общества, обязано подтвердить свои полномочия, предоставив при регистрации нотариально заверенную копию устава юридического лица, подлинники или надлежащим образом заверенные документы об избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица, доверенность, подписанную руководителем юридического лица (для представителей).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счётной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Акционерам согласно законодательству предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на внеочередном общем собрании акционеров, по всем адресам, указанным для личного представления бюллетеней, с 10.00 до 17.00 местного времени по рабочим дням, начиная с 19 марта 2008 года.