Место нахождения общества: 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО "Лесосибирский порт", руководствуясь Уставом общества, принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Лесосибирский порт" 25 февраля 2008 года со следующей повесткой дня:

- о сделке ОАО "Лесосибирский порт" с ОАО "ГМК "Норильский никель", в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение N 2 к Договору N 3-1-1111/33 2006 от 23.01.2006 г.).

Совет директоров информирует о том, что внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Лесосибирский порт" состоится в форме заочного голосования 25 февраля 2008 года (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Лесосибирский порт", - 20 января 2008 года.

Для принятия участия в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров акционеру необходимо заполнить и представить бюллетень для голосования по адресам:

- 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28;

- 121357, г. Москва, ул. Вересаева, дом 6.

В определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом (по указанным выше адресам) до 17.00 местного времени 25 февраля 2008 г.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Акционерам согласно действующему законодательству предоставляется возможность ознакомиться, начиная с 4 февраля 2008 года, с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Лесосибирский порт", по следующему адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28, управление ОАО "Лесосибирский порт".

Совет директоров.

N 21.