15 января 2008 года вступили в силу изменения в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". Сам закон действует с 2002 года. Большинства граждан и организаций, сообщает служба правовой информации "Арбикон", он касается тем, что устанавливает контроль за операциями с денежными средствами.

В частности, ужесточился порядок контроля платежей без открытия счёта (например, по системе Western Union). Платежи физических лиц на сумму свыше 30 тысяч рублей должны сопровождаться полными данными плательщика, указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства (пребывания) либо даты и места рождения. При отсутствии такой информации кредитная организация в денежном переводе откажет.

В новой редакции закона устанавливается набор мер, которые обязаны предпринимать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении лиц, обладающих или обладавших значительными публичными полномочиями в иностранных государствах, членов их семей, тесно связанных с ними партнёров или управляемых от их имени счетов.