Российская Федерация, 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 36

Уважаемый акционер!

Уведомляем вас о проведении 6 сентября 2004 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Енисейнефтегаз".

Собрание проводится в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 21 июля 2004 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. О подтверждении решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Енисейнефтегаз" от 5 мая 2003 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Енисейнефтегаз" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Центр производственных услуг "Самара".

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

1. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Енисейнефтегаз", -

можно ознакомиться с 17 августа 2004 г. по 6 сентября 2004 г. по следующему адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 36, каб. 316, по рабочим дням с 8.00 до 17.00.

Для того чтобы голосовать на внеочередном общем собрании акционеров, необходимо направить заполненные и подписанные бюллетени в ЗАО "М-Реестр", осуществляющее функции счетной комиссии, по адресу: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 23. Бюллетени, оформленные надлежащим образом, должны быть получены счетной комиссией не позднее 6 сентября 2004 г. - даты окончания приема бюллетеней, установленной советом директоров ОАО "Енисейнефтегаз".

Бюллетени, полученные после указанной даты, при определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут.

Если направленный по указанному выше адресу бюллетень подписывается представителем акционера - к бюллетеню должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия представителя акционера.

Лицо, действующее от имени акционера на основании доверенности, обязано приложить к бюллетеню доверенность на право участия в собрании.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства и содержать сведения о представляемом лице и его представителе (Ф. И. О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные. При этом под паспортными данными, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи). Указанные требования предъявляются в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.1. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением N 17/пс от 31.05.2002 г., и требованиями п. 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена (в соответствии с п. 3 ст. 187 Гражданского кодекса Российской Федерации). В случае, если представитель акционера прикладывает к бюллетеню доверенность, выданную в порядке передоверия, передача основной доверенности акционера не требуется.

Представитель юридического лица, действующий от имени акционера - в соответствии с Уставом юридического лица без доверенности, обязан согласно требованиям п. 4.7. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением N 17/пс от 31.05.2002 г., приложить к бюллетеню следующие документы:

- документ (его нотариально засвидетельствованную копию), подтверждающий назначение или избрание данного лица на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, или выписку из такого документа;

- нотариально засвидетельствованную копию учредительных документов юридического лица (Устав, Положение и др., для ООО - Устав и Учредительный договор).